معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.به گزارش شادا، "هادی خانی" معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است؛ یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.وی عنوان داشت: در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای ع.غ مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی جمعا به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام نمایند.رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.وی اظهار داشت: برنامه های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
